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　　央廣網(wǎng)上海5月14日消息（記者王楷 潘毅）據(jù)中國(guó)之聲《新聞晚高峰》報(bào)道，當(dāng)前，非法集資犯罪案件高發(fā)，形勢(shì)嚴(yán)峻。記者從公安部了解到，今年一季度，非法集資犯罪的立案數(shù)達(dá)2300余起，涉案金額超億元案件明顯增多。與此同時(shí)，犯罪活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)化特征明顯，假借互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、微商、外匯理財(cái)、虛擬貨幣等名義的案件增多。近日，上海、江西公安機(jī)關(guān)破獲的兩起案件，犯罪分子正是披著“互聯(lián)網(wǎng)金融”的外衣，從事非法集資和傳銷犯罪活動(dòng)。

　　作為“互聯(lián)網(wǎng)+”在金融領(lǐng)域的重要表現(xiàn)形式，P2P網(wǎng)貸平臺(tái)近年來發(fā)展迅猛，但一些欺詐項(xiàng)目夾雜其中。2015年，上海市公安機(jī)關(guān)偵破滬易貸非法集資案。犯罪嫌疑人邢某曾經(jīng)在溫州從事建筑業(yè)，旗下有上百家美容連鎖機(jī)構(gòu)。為了“讓錢來得更快”，2014年3月起，他成立上海佰強(qiáng)股權(quán)投資基金管理有限公司，并設(shè)立“滬易貸”網(wǎng)站，對(duì)外宣稱“滬易貸”是佰強(qiáng)旗下網(wǎng)絡(luò)金融投資平臺(tái)，通過“滬易貸”先后發(fā)布為期1至12月不等的投資標(biāo)的，承諾到期歸還本金并支付高額的年息。據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，這些標(biāo)的幾乎一半都是虛假的，背后沒有實(shí)際項(xiàng)目。

　　上海公安局經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)探長(zhǎng)林植說：“從網(wǎng)站上，投資人看這些錢投了這個(gè)標(biāo)，進(jìn)了這家項(xiàng)目公司，但其實(shí)這些錢經(jīng)過第三方支付平臺(tái)，都轉(zhuǎn)移到了自己控制的個(gè)人銀行卡，相當(dāng)于形成了資金池。然后他用資金池里的錢去放貸�！�

　　截止案發(fā)，佰強(qiáng)公司通過“滬易貸”共募集資金1.9億余元，其中最高的一筆達(dá)到600余萬。打著高收益、低門檻、快回報(bào)的招牌，不少投資者被釣上了鉤。

　　據(jù)了解，在“滬易貸”平臺(tái)進(jìn)行交易的投資人來自全國(guó)各地，涉及近29個(gè)省市自治區(qū)。那么，這些人當(dāng)初是如何上鉤的呢？犯罪嫌疑人邢某說：“約他們到公司見面，到項(xiàng)目實(shí)地去考察�？催@里的房?jī)r(jià)等各方面反響很好，覺得項(xiàng)目能賺錢，才投了資。”

　　此案正在審理當(dāng)中。

　　除了非法集資，近年來網(wǎng)絡(luò)傳銷也呈蔓延態(tài)勢(shì)。不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)操作便捷、傳播迅速、波及范圍廣等特點(diǎn)，依托網(wǎng)絡(luò)，大肆發(fā)展人員加入，短期內(nèi)瘋狂斂財(cái)。

　　2015年，江西宜春市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功摧毀了一個(gè)總部在河南省洛陽(yáng)市，服務(wù)器在香港、波及全國(guó)8個(gè)省市、會(huì)員多達(dá)1萬余人、涉案金額高達(dá)6000余萬元的特大跨省網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙。犯罪嫌疑人依托“開心復(fù)利”理財(cái)網(wǎng)站和香港鉆石通訊網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司K幣交易系統(tǒng)，以投資理財(cái)為幌子，從事違法犯罪活動(dòng)。

　　據(jù)了解，該團(tuán)伙通過對(duì)會(huì)員實(shí)現(xiàn)推薦獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、日分紅、見點(diǎn)獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)等方式，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，實(shí)現(xiàn)滾雪球式發(fā)展。

　　宜春市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)張丹青認(rèn)為，它比較吸引人的是，每份產(chǎn)品交1600塊錢，每天可以進(jìn)行分紅，分紅是以電子幣的形式。交1600塊錢，每天可以返電子幣，每天返20個(gè)。

　　張丹青表示，該團(tuán)伙主要瞄準(zhǔn)的是四線、五線城市或農(nóng)村地區(qū)的民眾。其中很多參與人員不會(huì)上網(wǎng)，也不知具體的返利分紅方式，只是聽朋友或親戚介紹能賺錢，且投資額不高，就被拉下了水。此外，和傳統(tǒng)傳銷方式相比，這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件發(fā)展速度很快。

　　目前，該案三名嫌疑人已因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

　　近期發(fā)生的“e租寶”、“泛亞”、“上海申彤大大”等非法集資案件危害巨大、波及地域廣泛。越來越多的案件打著互聯(lián)網(wǎng)金融、農(nóng)民專業(yè)合作社、投資中介、股權(quán)投資、旅游、養(yǎng)老、民辦院校、境外上市等旗號(hào)，網(wǎng)絡(luò)借貸成為案件多發(fā)的高危領(lǐng)域。

　　公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處處長(zhǎng)劉路軍說，和以往相比，這種形式更新穎，很多老百姓不了解什么是金融業(yè)態(tài)，但收益率非常高，很有誘惑力，而且違法犯罪分子宣傳時(shí)往往打著國(guó)家政策、項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新的幌子撐門面，但實(shí)際上干的是魚目混珠、違法犯罪的事，和國(guó)家倡導(dǎo)的大政策、大方向是相反的。

　　近年來，公安機(jī)關(guān)對(duì)非法集資及傳銷犯罪堅(jiān)決依法打擊，正采取開展專項(xiàng)行動(dòng)和重點(diǎn)案件偵辦相結(jié)合的方式開展打擊，盡全力挽回一批經(jīng)濟(jì)損失。